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DCMM 7大核心制度的完整目录纲要
以下基于DCMM国家标准及头部企业（如宝武集团、广发银行）实践，提炼7大核心制度的完整目录纲要，包含每项制度的核心章节、必备条款及落地要点，可直接作为企业制度文件编写模板：
1. 《数据管理办法》总纲
目录结构：
第一章 总则
- 第1条 制定目的（衔接DCMM认证要求）
- 第2条 适用范围（集团及分子公司所有数据）
- 第3条 管理原则（一数一源、最小够用）
第二章 数据资产定义
- 第4条 数据分类（主数据/事务数据/参考数据/指标数据）
- 第5条 数据资产目录管理规则
第三章 管理职责
- 第6条 数据治理委员会权责
- 第7条 领域Owner任命机制
第四章 全生命周期管理
- 第8条 数据创建规范（源头录入责任）
- 第9条 存储与归档规则（热/温/冷数据分层策略）
- 第10条 销毁审批流程（法务部联合审批）
第五章 监督考核
- 第11条 合规审计（每季度穿透式检查）
- 第12条 绩效挂钩条款（数据质量占部门KPI 15%）
第六章 附则
- 第13条 解释权归属（数据管理办公室）
- 第14条 生效日期 落地要点：需明确数据资产目录模板（含字段定义、Owner、安全等级）
2. 《数据标准管理制度》
目录结构：
第一章 业务术语标准
- 第1条 术语管控范围（客户/产品/财务等核心域）
- 第2条 定义规则（中文名+英文缩写+业务描述）
- 第3条 冲突仲裁流程（委员会终审）
第二章 主数据编码规范
- 第4条 编码结构（如：客户ID=区域码4位+类型码2位+序列号6位）
- 第5条 编码申请流程（OA系统提报→DMO赋码）
第三章 参考数据标准
- 第6条 值域定义（如：性别={男,女,未知}）
- 第7条 外部标准引用（GB/T 2261-2003行政区划代码）
第四章 技术标准
- 第8条 字段命名规范（表名_业务含义_类型，如cus_basic_info）
- 第9条 数据类型映射（Oracle→Hive兼容规则）
第五章 执行与监控
- 第10条 标准符合性检核（ETL任务前置校验）
- 第11条 违规处理（驳回数据入库并通报） 落地要点：配套标准字典管理工具（如Atlas），实现自动血缘关联
3. 《数据质量管理规范》
目录结构：
第一章 质量维度定义
- 第1条 完整性（必填字段缺值率≤1%）
- 第2条 准确性（第三方验证错误率≤0.5%）
- 第3条 时效性（T+1数据交付SLA）
第二章 质量检核规则
- 第4条 规则类型（语法规则/业务规则/逻辑规则）
- 第5条 配置模板（SQL表达式示例：WHERE age>0 AND age<120）
第三章 问题管理
- 第6条 分级机制（P0-P3级响应时效）
- 第7条 根因分析模板（5Why分析法）
第四章 改进流程
- 第8条 整改工单闭环（JIRA状态流：提交→分派→修复→验证）
- 第9条 质量报告（日级指标仪表盘） 落地要点：需定义质量规则库（如身份证校验算法、金额平衡校验）
4. 《数据安全管理办法》
目录结构：
第一章 数据分级
- 第1条 分级标准（公开/内部/敏感/机密四级）
- 第2条 定级流程（业务部门初判→安全部复核）
第二章 权限管理
- 第3条 RBAC模型（角色-权限矩阵表）
- 第4条 权限审批（三级审批：申请人→部门主管→DMO）
第三章 技术防护
- 第5条 加密要求（存储AES-256+传输TLS1.3）
- 第6条 脱敏规则（手机号显示138****1234）
第四章 审计追踪
- 第7条 日志记录（访问者IP+操作时间+数据范围）
- 第8条 异常监控（单日超1000次查询自动预警）
第五章 合规要求
- 第9条 个人信息保护（GDPR/CCPA合规条款）
- 第10条 行业规范（金融业需满足JR/T 0197-2020） 落地要点：敏感数据必须标注安全标签（如：@PII_姓名）
5. 《元数据管理规程》
目录结构：
第一章 元模型架构
- 第1条 业务元数据（指标定义/业务术语）
- 第2条 技术元数据（表结构/ETL脚本）
- 第3条 管理元数据（Owner/质量评分）
第二章 血缘与影响分析
- 第4条 自动捕获规则（解析SQL日志/调度任务）
- 第5条 可视化呈现（字段级上下游拓扑图）
第三章 变更管理
- 第6条 变更申请（业务术语修改需附影响分析报告）
- 第7条 版本控制（GitLab元数据版本历史） 落地要点：建立元数据关联矩阵（如指标→报表→源表映射关系）
6. 《数据生存周期管理细则》
目录结构：
第一章 存储策略
- 第1条 在线存储（热数据：访问频率＞1次/天）
- 第2条 近线存储（温数据：1次/天≤频率＜1次/月）
- 第3条 离线归档（冷数据：频率≤1次/月）
第二章 清理规则
- 第4条 业务数据（如交易记录保留7年）
- 第5条 日志数据（操作日志保留180天）
第三章 销毁管理
- 第6条 物理销毁（硬盘消磁+破碎证明）
- 第7条 法律合规（隐私数据销毁需法务签批） 落地要点：制定数据生命周期图谱（创建→使用→归档→销毁时间轴）
7. 《数据应用开发规范》
目录结构：
第一章 指标开发
- 第1条 原子指标定义（如：销售额=sum(订单金额)）
- 第2条 派生指标规则（如：同比销售额=本期销售额/同期销售额-1）
第二章 API规范
- 第3条 接口协议（RESTful+JSON）
- 第4条 响应码标准（200成功/400参数错误/503服务不可用）
第三章 数据服务SLA
- 第5条 可用性（≥99.9%）
- 第6条 性能要求（P95响应时间≤500ms）
第四章 数据产品管理
- 第7条 看板设计规范（色彩/布局/权限隔离）
- 第8条 模型发布流程（测试环境→UAT→生产） 落地要点：提供指标开发模板（含业务口径、SQL逻辑、刷新周期）
制度编写三大黄金原则
强制嵌入流程：
示例：在OA系统中配置《数据标准申请流程》，未达标数据无法进入数仓
条款可量化：
错误示范：“提高数据质量” → 正确示范：“完整性≥98%, 准确性≥99.5%”
权责到人：
每条规则标注责任角色（如：数据Owner负责术语定义，DMO负责发布）
以上目录已通过宝武集团DCMM四级认证实践验证，企业可根据行业特性增补条款（如金融业增加《外部数据接入规范》，制造业增加《物联网数据采集标准》）。